证券代码：605098           证券简称：行动教育            公告编号：2023-006

【资料图】

               上海行动教育科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股派发现金红利 2.00 元(含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属上市公司

净利润为 110,858,585.00 元，合并报表净利润为 112,068,889.87 元；截至 2022

年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 290,397,273.78 元，合并报表累计未分

配利润为 408,734,606.15 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派

股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月

比例为 213.03%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

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股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议，经全体董事审

议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度利润分配预案》

的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，

且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等

因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。

  综上，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并提交股东大会审

议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易

所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公

司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符

合公司和全体股东的利益。公司 2022 年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

  综上，监事会同意 2022 年度利润分配方案。

     三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意

投资风险。

  特此公告。

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上海行动教育科技股份有限公司

               董事会

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